Denúncias internas
Relatos de irregularidades que precisam ser examinados antes de uma decisão. A apuração considera documentos, entrevistas e as informações disponíveis sobre o caso.
Apuração de fatos em empresas
Investigações corporativas
Uma denúncia, uma inconsistência financeira ou um possível favorecimento exige uma análise cuidadosa. A TDSK apoia a empresa na apuração dos fatos e na documentação das conclusões.
Fale com um especialistaSituações atendidas
Quando buscar uma investigação corporativa
O ponto de partida pode ser um relato ou um indício. A análise inicial ajuda a definir o que precisa ser esclarecido e quais informações serão necessárias.
Suspeitas de fraude
Divergências em pagamentos, despesas, contratos ou processos de compras. O trabalho busca esclarecer os fatos e identificar falhas nos controles relacionados.
Conflitos de interesse
Possíveis favorecimentos e relações não declaradas envolvendo colaboradores, gestores ou terceiros. Analisamos o contexto e os registros das decisões.
Evidências digitais
Situações que exigem análise de arquivos, registros de sistemas e dispositivos corporativos. A necessidade de perícia digital e os acessos são definidos no escopo.
Condução do trabalho
Do relato às conclusões
A extensão da investigação depende do caso. Escopo, responsáveis, acessos e entregas são alinhados com a empresa antes da execução.
Entendimento e planejamento
Examinamos a demanda, definimos as questões a apurar e identificamos documentos, pessoas e sistemas relevantes. Também alinhamos os cuidados com a preservação das informações.
Exame das informações
Confrontamos documentos e registros, realizamos entrevistas e, conforme o escopo, análises digitais. As hipóteses são avaliadas à luz das evidências encontradas.
Relatório e recomendações
Documentamos os achados, as evidências consideradas e as limitações da apuração. As recomendações podem incluir revisão de controles e medidas para reduzir a recorrência.
Antes de começar
Dúvidas sobre a contratação
É preciso ter provas para buscar orientação?
Você pode procurar a TDSK a partir de uma suspeita ou denúncia. Na conversa inicial, avaliamos quais informações existem e se há elementos para propor um trabalho de apuração.
Quanto custa e quanto tempo leva?
A proposta depende do volume de informações, do número de entrevistas, das análises necessárias e das entregas previstas. Prazo e investimento são definidos após o entendimento da demanda.
Como o sigilo é tratado?
O acesso às informações e a comunicação dos resultados são alinhados com os responsáveis pelo trabalho. No primeiro contato, descreva a situação em linhas gerais; o compartilhamento de documentos é combinado depois.
TDSK Consulting
Converse sobre a demanda da sua empresa.
Marcelo Tadaieski · Especialista em Investigação Corporativa